“跑分”洗钱超亿，多个窝点被团灭！

今天开篇先跟大家讲个故事上世纪20年代，某国黑手党组织开设了一家洗衣店每晚结算收入的时候将其他犯罪所得混入洗衣款项中赃款就此变成合法收入“洗钱”一词也就是打这儿来的在如今的网络时代里最流行的“洗钱”方式就是“跑分”了“净网2021”友情提示对“洗钱”行为公安机关坚持打击，绝不手软

1安徽当涂

2021年9月，安徽马鞍山当涂警方在工作中发现一个盘踞在本地的“跑分”犯罪团伙，立即成立专案组开展调查。经查，2021年6月至10月，犯罪嫌疑人花某兴与境外网络赌博公司取得联系，在国内发展下线王某、承某、尚某、邹某杰、刘某军等人，在马鞍山、芜湖、当涂等地设立窝点，通过银行卡转账的方式为网络赌博公司提供“代付”、“代收”、“中转”、“结算”等非法业务，涉案金额上亿元。

10月21日，多警种联合开展行动，抓获犯罪嫌疑人11名，缴获涉案资金4万余元、涉案电脑3台、手机20余部、银行卡30余张、网银U盾8个。目前，该团伙11名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

2安徽颍泉

2021年5月份，安徽阜阳颍泉警方工作中发现本地人员王某某、刘某某涉嫌“跑分”洗钱活动。经过侦查，警方锁定了一个在国内“搭台”，为境外犯罪团伙服务的“跑分”团队。6月21日，颍泉警方迅速行动，抓获主犯任某某及另外9名犯罪嫌疑人。经审讯，任某某交代，他明知“跑分”洗钱是违法犯罪行为，但在金钱的诱惑下，还是组织老乡们开始为境外赌博团伙“跑分”洗钱。

随着业务量增加，他们在小区的一间出租房内24小时三班倒，通过操作手机银行账户疯狂转账。仅仅3个月的时间，任某某、丁某某等10人为境外赌博集团洗钱数额超3个亿！他们也由此赚得盆满钵满，仅任某某个人在3个月里就非法获利200多万元。

他们随之将钱都用来出入高档场所，购买奢侈品，进行大肆挥霍。目前，10名犯罪嫌疑人即将被依法提起公诉。

3广西梧州

2021年8月底，广西梧州网警在工作中发现本地人员李某涉嫌“跑分”洗钱活动。针对所掌握的重要线索，民警进一步开展研判，发现李某此前曾多次前往湖南长沙的一个“洗钱”窝点内实施相关违法犯罪活动。9月10日，专案组火速出击，连夜赶赴湖南长沙，成功捣毁“洗钱”窝点1个，抓获李某等涉案团伙成员4人，缴获作案工具手机、银行卡等物品一批，涉案金额数百万元。

经审讯，该团伙成员均对其提供本人银行卡、微信、支付宝等网络支付工具给他人用于实施犯罪，并从中获利的犯罪事实供认不讳。目前4名涉案嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

你早该知道扒拉手机赚钱只能是梦一场千万别把青春前途押在这犯法的“工作”上“跑分”洗钱的荒唐法律不会原谅终你一生，教训难忘

来源：公安部网安局

责任编辑：雨辰