警示｜网络投资平台诈骗案值上亿 “专家指导”你信了吗？莆田网警2019-03-06 18:36莆田网警2019-03-06 18:36

南平警方摧毁一个电信网络诈骗团伙 涉案金额高达上亿元 诈骗团伙靠虚假的网络投资平台，利用人们的投机心理，引诱、哄骗受害人将资金转入平台，不断设局骗取钱财。 围绕中央部署的扫黑除恶专项斗争要求，实现“深挖根治”阶段性目标，南平警方加大扫黑除恶治乱力度，深入开展打击电信网络诈骗违法犯罪活动。经1个多月的缜密侦查，近日，南平市公安局摧毁一个涉案金额高达上亿元的电信网络诈骗团伙，捣毁福州、泉州以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地15个电信网络诈骗犯罪窝点，抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑等物品，将该诈骗团伙的上线、下线及诈骗平台的技术维护人员全链条一网打尽。 专案组成员详细研究案情 案件 回顾 误信“老师” 投资36万元只剩3万元 邵武市的何女士是一个股民。2018年5月的一天，她在浏览手机新闻里的股票行情。当她查询一支股票时，无意间加入一个名为“全国股友之家”的微信群，群里有“老师”在讲股市行情，也推荐一些股票。经过多日的观察，何女士觉得“老师”推荐的大多数股票都会涨，便逐渐相信了对方的炒股水平。 后来，“老师”称有专门解说股票的直播间方便股民学习炒股。何女士便进入了直播间，并被拉进另一个微信群。直播间又有另一名“老师”在解说股票，常常推荐说现在股票的行情不好操作，他们公司有一个平台叫做“陆港资本”，比国内股票投资平台操作更简便，更容易赚钱。而群里也时不时有人发一些在“陆港资本”平台赚钱的截图和操作的经验。何女士慢慢心动了，很快完成了软件安装、用户注册，并在该平台充了一些钱操作。 警方捣毁诈骗窝点 按照“老师”的指示，何女士操作了一段时间后，账面上显示赚了一些钱。后来，“老师”又鼓动何女士参加一个操作股票的战队，但要30万元才能加入。这时，群里平常和何女士聊天的几个好友也声称加了个这个战队，并赚了很多钱。何女士便跟着注入36万元，按照“老师”的指示进行操作。 但仅仅过了四周，何女士的36万元就亏得只剩下3万元。在家人的提示下，何女士到邵武当地正规证券公司咨询，这才知道该平台根本不存在。当何女士将剩余的3万元转出后，再登录该平台时，发现已无法登录。何女士此时才怀疑其中有诈，便向邵武市公安局报案。 持续奋战 10余天查出庞大诈骗团伙 接警后，邵武市公安局经初步侦查，发现“陆港资本”平台极可能是一个投资诈骗网络平台，随即向南平市公安局反诈骗和合成作战中心报告。 随后，南平市公安局反诈骗和合成作战中心对“陆港资本”网络平台、与何女士聊天的相关人员微信、QQ聊天记录信息以及何女士资金的流向等多个渠道展开追查，循线深挖，不断拓展，发现该案涉及省份多、窝点多、涉案人员多，层级复杂，涉案人员反侦查能力强，且有人精通网络技术，随时可以销毁证据，这给办案民警带来极大的挑战。 侦办民警凭借丰富的办案经验，不断深挖线索、核查取证，在短短的10余天内，便逐步查清了该犯罪团伙的组织构架、窝点分布、资金流向等情况。 警方在诈骗窝点查获大量现金 民警发现，嫌疑人黄某在网上设立并操纵“陆港资本”(后期更名为“中港投资”)和“普瑞斯”等平台。黄某组织林某长等多名骨干成员在福州、泉州、南平等地设立多个诈骗窝点。大量招募工作人员，冒充“白富美”，在网上拉拢投资者到其设立的交易平台进行投资操作。 而这个交易平台为黄某诈骗团伙非法私自搭建的封闭系统，黄某等人通过后台操纵交易盈亏，不仅表面上从中赚取交易佣金，而且还在暗中操纵受害人交易行情诈骗本金，大量非法获取受害人钱财。经统计，该诈骗团伙的涉案金额竟高达上亿元。 跨省打击 上线下线全链条一网打尽 为将该团伙一网打尽，专案组不仅对该诈骗团伙成员全面侦查，还将设计该诈骗网络平台及技术维护的犯罪团伙纳入侦查目标。经过专案组网络技术人员多日的连夜奋战，终于查清了远在黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地的该诈骗网络平台技术人员情况。 为尽快打击该犯罪团伙，避免群众上当受骗，减少被骗群众的损失，南平市公安局成立专案指挥部，组织机关多警种及邵武、延平、建阳等县市公安局展开集群战役，明确各部门、各县局任务分工、工作措施、侦查要求，通过专案指挥部的指令，将参战单位联为一体，集约化地运用市县资源、警力。 警方押解诈骗团伙成员 在初步掌握黄某等10余名主要犯罪嫌疑人具体活动情况后，专案指挥部迅速组织市县两级公安机关共500余名警力，赶赴福州、泉州以及黑龙江、湖南、广东等多地做好抓捕准备。1月21日14时整，随着专案指挥部的一声令下，15个抓捕小组统一展开抓捕行动，一举摧毁了15个涉嫌网络诈骗犯罪窝点，当场抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑、10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张。 跨省打击 上线下线全链条一网打尽 经侦查，民警发现该诈骗团伙分别设立了“中港投资”和“普瑞斯”两个平台，其中“中港投资”平台主要是针对内地具体投资需求的群众，而“普瑞斯”平台则是专门针对港澳台及海外的高知识华人阶层。 该诈骗团伙制作统一的剧本，大量雇佣青年男女，组织培训，利用微信、QQ等网络社交软件，在网上冒充“白富美”或成功白领人士，向受害人宣传虚假的投资赚钱经验，抛出高额利润引诱受害人投资。再使用制定好的“话术”及所谓的“内幕”消息，逐步诱导对方在虚假的投资平台上进行买卖黄金、操作股票等交易，并最终以各项佣金、手续费、亏损等骗取受害人的钱款。 32岁的肖某是该诈骗团伙中的一名业务员，他的工作就是假冒一名离异的香港富家女，从网络上下载美女的照片，然后放到聊天软件上，专门进入一些海外华人交友网站，不断挑选有一定财力、懂网络投资的精英华人添加为好友。对方看到美女的头像，大多会同意和肖某进行聊天。随后，肖某通过不断接触与客户培养感情，诱骗对方加入平台进行投资。 据民警介绍，这种新型骗局迷惑性较大，有的投资者受骗后仍认为自己只是亏损，根本没想到报警。当民警找到这些受害人并详细解释后，他们才意识到是被骗了。 目前，黄某等犯罪嫌疑人已陆续被检察机关批准逮捕，案件正在进一步侦办中。 警方提示 微信、QQ等网上交友要谨慎，在不确认对方身份的情况下千万不要涉及金钱来往，更不要轻易相信高收益、高回报的投资产品。不要轻易相信网络平台推送的股市信息，在网络平台遇到陌生人介绍所谓的“炒股大神”“内幕信息”等服务和渠道，或在网络中遇到自称某机构或公司发展会员带人“建仓”提供“个股”时，一定要擦亮眼睛。 民警也提醒求职的年轻人，要通过正规渠道找工作。不要被高额的抽成所诱惑而参与实施诈骗，进行违法犯罪活动迟早会受到法律严惩，到时就后悔莫及了。 文章来源：福建法治报 举报/反馈