资金流水不够,中介帮你刷?警惕上当!

2024-04-04 165阅读

  【国家反诈中心】

@电信诈骗报警平台

直接打到其银行账户上,到时再把钱取出来交给“工作人员”即可,完全不用承担资金风险……听到此,王先生打消了所有顾虑。


图片

次日,王先生与对方在约定好的时间和地点见面,并很快收到了“公司”打来的数笔巨额刷“流水”的资金,他将钱全部取出现场交给“工作人员”后便回家等待。结果等了几天也没见到贷款到账,反而收到了自己多张银行卡被冻结的信息……


在派出所,经过民警的讲解,王先生终于恍然大悟,这不是“贷款公司”刷“流水”验资质,而是诱骗他给骗子洗钱!


目前,王先生已报警,该案正在进一步办理中。



诈骗手段分析


01


通过电话、微信、QQ联系受害人询问是否有办理贷款的需要


02


与受害人取得联系后进行简单沟通,约定线下见面


资金流水不够,中介帮你刷?警惕上当!

03


以受害人银行流水有问题,提出帮受害人刷流水,降低受害人警惕。


04


诱骗受害人接收涉案资金,取现后交给嫌疑人,实现洗钱、跑分的目的。


  【国家反诈中心】

@电信诈骗报警平台

文章版权声明:除非注明,否则均为【110官网】原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

微信号复制成功

打开微信,点击右上角"+"号,添加朋友,粘贴微信号,搜索即可!