香港再现巨额虚拟资产诈骗，投资理财类案情为何高发北京商报2023-11-26 19:59北京商报2023-11-26 19:59

北京商报讯（记者 廖蒙）继JPEX在港无牌经营和虚假宣传后，中国香港警方再通报一起巨额投资诈骗案。11月26日，北京商报记者注意到，中国香港警方日前通报称，一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台以高回报引诱市民投资，截至11月24日，已有131名受害人报案，受害人损失金额集中在1.2万-400万港元间，涉案总金额超过1.1亿港元。

根据中国香港警方介绍，HOUNAX平台于2023年初开始运作，网站使用繁体中文面向香港市民行骗，2023年11月1日，香港证监会将HOUNAX纳入无牌公司和可疑网站名单，认定为可疑虚拟资产交易平台，随后大部分受害人开始报案。

期间，HOUNAX参与方自称投资专家，通过不同社交媒体接触受害人，邀请其加入群组并分享股票和虚拟货币投资分析。再要求受害人下载相关手机应用程序，同时开通交易账户并投入资金。为获得受害人信任，在参与投资初期受害人账户会显示账户有所盈利，但实际上受害人的投资金额一开始便已被转走。当受害人想要提现资金时，骗子就以不同借口拒绝，或者要求受害人继续支付20%-80%手续费。

北京商报记者进一步查询发现，HOUNAX官网当前已被标记为“诈骗网站”，网页已经无法使用。

从前述诈骗模式来看，HOUNAX案件与此前境内多次警示的投资理财类案件如出一辙，均是以高额回报吸引受害人。易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示，相较于其他类型的高发骗局，投资理财类骗局涉及的资金投入更大，容易在短期内造成用户大额损失。而其设置的高额回报能够吸引大量缺少专业金融知识的用户参与，对诈骗分子而言则能获得更高收益，因此这类骗局难以完全断绝。

“HOUNAX案件叠加虚拟货币这一高投机性的炒作方式，更具模糊性，用户也更难区分。”苏筱芮补充称。

在HOUNAX所涉及的虚拟货币投资上，中国香港警方指出，暂时看不到本案和早前的JPEX案有关系。此外，中国香港警方提到，过去几个月，香港投资诈骗案有上升趋势，2023年1-9月案件宗数较去年同期增加超过1倍，警方呼吁市民需警惕此类骗案。

除此次案件外，近期其他地区投资理财类诈骗同样呈现高发态势。就在11月24日，著名艺人苏有朋遭金融诈骗一事登上微博热搜榜，其所涉诈骗类型正是投资理财。根据介绍，澳丰金融集团旗下基金在中国台湾销售多年，在未经台当局监管部门审核批准的情况下，经由兆富财富管理顾问公司等平台，以年均8%的收益率吸引社会各界购买其金融投资产品。2023年5月，澳丰金融集团宣告倒闭，投资者损失金额逾千亿元新台币，其中便包括苏有朋。

而11月25日，广州市反诈中心通报称近期广州市投资理财类诈骗警情多发，尤其是虚假投资App平台投资，单笔最大损失金额超百万。诈骗分子鼓吹“高额回报”或编造“为两人未来考虑”等理由诱导受害人加大投入，最终使受害人放松警惕、越陷越深。

苏筱芮指出，在投资理财类诈骗中，对于所谓“低风险高收益”“投资老师”“专家”“内部漏洞”等话术，用户要首先保持警惕，切勿轻信陌生投资平台，对于虚拟货币等各类新兴概念更是应该提高警惕。同时，用户应该尽量避免使用各种需要扫描陌生二维码下载的手机应用程序，选择官方正规的平台和渠道。

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